BasEx | Возможное Снижение Рейтинга РФ в FATF из-за Криптовалют
В РФ предупредили о возможном снижении рейтинга FATF из-за криптовалют
13.12.2023
В РФ предупредили о возможном снижении рейтинга FATF из-за криптовалют

Группа по разработке финансовых стратегий противодействия отмыванию денег (FATF) рассматривает вопрос о снижении рейтинга России по выполнению рекомендаций, связанных с регулированием криптовалют. По информации РБК, основываясь на высказываниях заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда, отсутствие специализированных законов для биткоин-рынка делает юрисдикцию рискованной.

Негляд отметил, что для борьбы с преступностью, связанной с криптовалютами, необходимо ввести регуляторные меры. Он подчеркнул, что решение по этому вопросу затянулось.

Также Негляд указал на необходимость регулирования, включающего соблюдение антиотмывочного законодательства биржами и обменниками. Это включает обязательную идентификацию клиентов, сохранение данных о транзакциях и сотрудничество с Росфинмониторингом.

"Предпочтительнее регулировать, а не полностью запрещать, учитывая значительное число владельцев криптовалют среди физических и юридических лиц в России", — добавил Негляд.

С 24 февраля FATF временно исключила Россию из списка стран-участниц, лишив ее права на руководящие и консультативные функции, участие в принятии управленческих решений, разработку стандартов и проведение экспертных оценок.

Более подробная информация, а также скидки, доступны в нашем Телеграмм канале